德瑞锂电(833523):职工代表董事任命公告
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召 开2025年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表 董事的议案》。 选举周文建先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年 8月 22日起生效。该人员持有公司股份 2,208,151股，占公司股本的 2.1798%，不是失信联合惩戒对象。 周文建先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会人员构成不变。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事周文建先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规 则或者公司章程的规定。（二）人员变动对公司的影响
三、备查文件 （一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 25日 附件: 周文建简历 周文建，1975年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年 7月至 2000年 5月，任四川长虹电源有限公司工程师；2000年 5月至 2001年 7月，任惠州市德赛能源科技有限公司业务经理；2001年 8月至 2003年 5月，任惠州直通电子有限公司部门副经理；2003年 9月至 2012年 5月，任德赛集团下属公司部门经理；2012年 6月入职本公司，现任公司董事。 中财网
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