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通润装备(002150):召开2025年第一次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月25日 18:30:55 中财网 |
江苏通润装备科技股份有限公司
关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑3号楼A栋4楼会议室一。
二、会议审议事项
1、审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投 票提案 | ||
| 1.00 | 关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二 个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销 部分限制性股票的议案 | √ |
| 2.00 | 关于变更公司类型、减少注册资本、修订《公 司章程》及相关议事规则的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《独立董事制度工作细则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《对外投资决策制度》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 8.00 | 关于2025年度新增日常关联交易预计的议案 | √ |
| 9.00 | 关于子公司为其全资公司代为开具保函的议案 | √ |
本次股东大会共审议议案9项，均为非累积投票议案；上述议案中的议案1、2、8和9对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；上述议案中的议案2属于特别决议事项，须经出席股东8
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案中的议案 属于关联交易事项，与审议内容有关联关系的股东应回避表决。
3、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议案内容请参阅公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《第八届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-035）等相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月8日（星期一）（上午9:00-12:00，下午13:00-16:00）2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券部
信函邮寄地址：上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑4号楼B栋4楼
江苏通润装备科技股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
4、会议联系方式
联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558
联系人：霍庆宝
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
特此通知。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2025年8月26日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362150”，投票简称：“通润投票”。
2、填报表决意见：本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托__________先生/女士（身份证号码： ）
附件 2：
授权委托书
兹委托__________先生/女士（身份证号码： ）
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案 外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投 票提案 | |||||
| 1.00 | 2023 关于 年限制性股票激 励计划首次授予第二个解 除限售期及预留授予第一 个解除限售期解除限售条 件未成就暨调整回购价格 并回购注销部分限制性股 票的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于变更公司类型、减少注 册资本、修订《公司章程》 及相关议事规则的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《独立董事制度工 作细则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《对外担保决策制 度》的议案 | √ | |||
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 5.00 | 关于修订《关联交易管理制 度》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《对外投资决策制 度》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《募集资金管理制 度》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于2025年度新增日常关 联交易预计的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于子公司为其全资公司 代为开具保函的议案 | √ |
委托人签名：
（委托人为法人的加盖单位公章）
委托日期： 年 月 日
附件 3：
股东登记表
截至2025年9月3日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有002150
通润装备股票，现登记参加江苏通润装备科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（统一社会信用代码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
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