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利通科技(832225):经理工作细则
| 时间：2025年08月25日 18:35:23 中财网 |
漯河利通液压科技股份有限公司
经理工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况
漯河利通液压科技股份有限公司于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.10《关于修订<经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
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经理工作细则
第一章 总则
第一条 为了健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，明确经理的职责，规范经理的行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》和《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。
第二条 本细则所称高级管理人员，包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。
第二章 经理任职资格
第四条 公司设经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。每届任期三年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连任。经理在任期届满前辞职或被董事会解聘，继任经理的任期从董事会决议聘任之日起至前任经理任期届满时止。
第五条 存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员情形的人员，不得担任公司经理，若出现相关情况，董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其聘任。
第六条 经理可以在任期届满以前提出辞职。经理空缺或经理因故不能履行职权时，由董事会授权一名董事代行经理职权。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的聘用合同规定。
第七条 公司经理应当遵守法律、法规的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第三章 经理的职权
第八条 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
为保证公司生产经营活动的顺利进行，经理依据内部审批权限审批资金运用、资产运用、签订重大合同等事项，若相关权限属于董事会、股东会权限范围内，经董事会、股东会审议通过后，由经理执行相关事项。
第九条 经理应担负下列职责：
（一）经理应当按董事会或者董事会审计委员会（以下简称审计委员会）的要求报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和亏损情况。经理必须保证报告的真实性；
（二）注重市场信息，增强公司的应变能力和核心竞争能力；
（三）采取切实可行的措施，提高公司的管理水平和经济效益；
（四）关心员工生活，逐步改善员工的物质、文化生活条件；
（五）拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或者职工代表的意见。
第十条 副经理行使下列职权：
（一）协助经理的工作；
（二）负责管理所分管部门的工作；
（三）经理授权和交办的其他工作。
第十一条 公司设财务负责人一名，财务负责人行使下列职权：
（一）主管公司财务工作，对经理负责；
（二）根据法律法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度、业务流程、核算管理制度并报经理及董事会批准，组织实施和监督执行情况；
（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；
（四）按照经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应责任；
（五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向经理提出建议；
（六）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并负相应责任；
（七）定期或不定期就公司财务状况向经理提供分析报告，并提出解决方案； （八）沟通公司与税务、金融机构的联系，拟定公司收支预算、收支计划、投融资计划、保证正常经营所需的资金支持；
（九）负责对外投资相关事宜；
（十）完成经理交办的其他工作。
第十二条 经理、副经理、其他高级管理人员可以受邀列席董事会会议，但未兼任董事的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在董事会上没有表决权。
第十三条 经理、副经理、其他高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务及其对公司商业秘密保密的义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效，保密义务直至该秘密成为公开信息为止。经理、副经理、其他高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第四章 经理办公会
第十四条 经理办公会是进行经营管理决议的机构，主要讨论决定生产经营管理工作中的重大事项。会议由经理或受经理委托的副经理召集并主持。
第十五条 经理办公会组成人员：经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等有关人员。根据经理办公会议题，经理可要求其他人员列席会议。列席经理办公会人员可以发表意见，但没有表决权。
第十六条 经理办公会负责审议董事会决策权限之外的其他重大交易、关联交易等事项。
第十七条 经理可定期主持召开经理办公会，特殊情况下，经理可以决定召开临时办公会。
第十八条 经理办公会由经理主持，经理不能主持时，由经理指定一名副经理主持。
第十九条 有下列情形之一的，经理应在三个工作日之内召集经理办公会议： （一）董事会提出时；
（二）经理认为必要时；
（三）二名以上高级管理人员提议时；
（四）审计委员会提议时；
（五）公司经营管理中发生紧急情况应当召开时。
第二十条 经理办公会议的召开程序：
（一）经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点；
（二）经理办公室工作人员负责将会议议题、地点、时间提前三个工作日以口头、电话、电子邮件或其他电子通信等方式通知应参会人员；
（三）经理办公会议可对研究的问题进行充分讨论。经理在充分听取各方面意见的基础上进行最终决策，并形成会议决定或决议；
（四）经理要定期对会议决定落实催办情况进行调度检查。对出现的问题提出改进意见和建议。
第二十一条 经理办公会会议记录由公司经理办公室负责人归档保存。会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；
（二）出席成员姓名；
（三）会议议题；
（四）各成员发言要点；
（五）会议决定；
（六）高级管理人员对会议决定的异议情况（如有）。
第五章 报告制度
第二十二条 经理每年向董事会作一次年度工作报告，年度工作报告主要内容包括：
（一）生产经营主要计划指标完成情况；
（二）生产、行政管理等各方面工作开展情况；
（三）董事会决议或董事会授权的执行情况；
（四）下一年度生产经营主要计划指标和生产经营、行政管理工作重点。
第二十三条 在董事会和股东会闭会期间，发生下列情况时，经理应当及时向董事会或董事长报告：
（一）生产经营、行政管理中出现重大异常情况或重大问题；
（二）发生重大安全事故、重大自然灾害；
（三）董事会、董事长临时授权事项的执行情况；
（四）拟对公司高级管理人员、管理机构进行变动；
（五）拟签订重大合同、协议；
（六）拟进行重大资产购买、出售、处置；
（七）拟进行重大核算、重大财务制度变动；
（八）可能发生的重大诉讼、仲裁事项；
（九）董事会、董事长认为需要报告的其他事项；
（十）法律法规、业务规则及《公司章程》规定经理向董事会、董事长报告的其他事项。
第六章 附则
第三十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布实施的法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应对本制度进行修订。
第二十五条 本工作细则由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。
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董事会
2025年 8月 25日
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