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华立股份(603038):第七届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年08月25日 18:41:10 中财网 |
东莞市华立实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年8月25日在东莞市汇富中心9楼会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中独立董事薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1．审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见2025年8月26日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网