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航宇科技(688239):航宇科技2025年第三次临时股东会之见证法律意见书
| 时间：2025年08月25日 18:55:54 中财网 |
关于
贵州航宇科技发展股份有限公司
2025年第三次临时股东会
之
见证法律意见书
中国·贵阳
二零二五年八月
泰和泰（贵阳）律师事务所
关于贵州航宇科技发展股份有限公司
2025年第三次临时股东会之见证法律意见书
致：贵州航宇科技发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券
监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规
则》）等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发展股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，泰和泰（贵
阳）律师事务所（以下简称本所）接受贵州航宇科技发展股份有
限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2025年第三
次临时股东会（以下简称本次股东会）。
本所律师根据《上市公司股东会规则》第五条的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律
师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次股东
会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、
准确性和完整性发表意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025年8月8日，公司召开
第五届董事会第29次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第
三次临时股东会的议案》，同意于2025年8月25日召开公司2025年
第三次临时股东会。
公司于2025年8月8日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布公告了《贵州航宇科技发展股份
有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称
《股东会通知》），详细说明了本次股东会的召开时间和地点、
会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布公告了《贵州航宇科技发展股份
有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》详细说明了本次股
东会须知、议程、议案具体内容等相关事项。
本次股东会股权登记日为2025年8月18日。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2025年8月25日14点30分，本次股东会于公司会议室召开，公
司董事长张华主持了本次股东会。
本次股东会网络投票时间为2025年8月25日，网络投票通过上
海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台进行。通过上
海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2025年8月25日上
午9：15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交
易所互联网投票平台进行投票的时间为2025年8月25日
9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、
会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》《贵州航宇科技发展股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称《议事规则》）的规定。
二、出席本次股东会的人员
本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席
会议的股东）共99人，所代表股份合计80953073股，占公司股份
总额（191905934股）的42.1837%。具体情况如下：
（一）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东（含委托代理人出席会议的股东）
共11人（其中股东张华亦作为山东怀谷企业管理有限公司法定代
表人出席），所代表股份共计52125418股，占公司股份总额的
27.1620%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人均具备出席
本次股东会的合法资格。
（二）网络出席情况
通过网络投票的股东共88人，所代表股份共计28827655股，
占公司股份总额（191905934股）的15.0218%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司董事出席5人、
高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席
会议股东（含代理人所代表的股东）资格符合有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本
次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的议案
根据《股东会通知》，公司董事会提请本次股东会审议的议案
为：
| 序号 | 议案名称 |
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于公司拟注册发行2亿元超短期融资券的议案 |
东会通知》列明及公告的议案内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场记名投票方式及网络投票方式
就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规、《公司章程》
《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上
海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供
了本次会议网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公
布了表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
表决结果如下：
《关于公司拟注册发行2亿元超短期融资券的议案》
同意票80715996股，占出席会议股东持有的有效表决权股份
总数（含网络投票）的99.7071%；反对票227377股，占出席会议
股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2808%；弃权
票9700股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络
投票）的0.0121%。
该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投
资者的表决情况为：同意票29875945股，占出席会议的中小投资
者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2127%；反对
票227377股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总
数（含网络投票）的0.7550%;弃权票9700股，占出席会议股东持
有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0323%。
根据《公司章程》规定，上述议案为特别议案，已获得参与
表决股东所持表决权2/3以上审议通过，并已对中小投资者单独计
票；综上，本次股东会审议的议案均获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及经办律师签字
并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字盖章页）
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