时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年 8月25日下午1时，以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开, 会议通知于2025年8月15日以书面、电子邮件方式发出。本次会议 应到董事7人，实到董事7人。独立董事耿玮先生因工作原因，未能 亲自出席本次会议，委托独立董事穆海林先生代为出席并行使表决 权，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事长孙玉昌先生主持会议。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案： 1、公司2025年半年度报告及摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于对总经理开展经济责任审计的议案； 根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责 任审计规定》、《省属企业市场化选聘经理层成员实施细则（试行）》等有关规定，同意由公司审计部对李治斌先生2022年9月至2025年 8月任公司总经理期间的经济责任履行情况开展审计。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 二○二五年八月二十六日 中财网
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