航天长峰(600855):北京航天长峰股份有限公司十二届二十次董事会会议决议
北京航天长峰股份有限公司 十二届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”） 于2025年8月12日以书面形式发出通知，并于2025年8月22日上 午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十二届二十次 董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：一、审议通过了公司2025年半年度报告全文及摘要。 公司2025年半年度报告及摘要在提交董事会前已经董事会审计 委员会2025年第四次会议审议通过。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了公司《关于2025年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于2025年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 三、审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关 联交易事项的持续风险评估报告的议案。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任 公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》。 关联董事肖海潮、刘大军、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避 了表决。 此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。 四、审议通过了公司关于部分募集资金投资项目延期的议案。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于部分募集资金投资项目延 期的议案》（公告编号：2025-046）。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 五、审议通过了公司关于调整董事会战略委员会成员构成的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和 规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会战略委员会成员进行如下调整： 董事会战略委员会主任：肖海潮，委员：王本哲、惠汝太、刘大 军、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 六、审议通过了公司关于聘任高级管理人员的议案。 经公司总裁刘大军先生提请，董事会提名及薪酬与考核委员会资 格审核，公司董事会决定聘任黎明先生为公司副总裁，任期与董事会任期一致。黎明先生简历附后。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 附件：黎明先生简历 黎明，男，籍贯陕西略阳，1980年8月出生，2006年4月参加 工作，2014年1月加入中国共产党，北京交通大学电气工程学院电 力系统及其自动化专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，辽宁省朝阳市第十二届人大代表，中国电源学会消费电子与照明电源专业委员会。 2006.04--2009.08中国航天科工集团二院二十三所四室设计师 2009.08--2011.11中国航天科工集团二院二十三所四室见习副 主任 2011.11--2021.07中国航天科工集团二院二十三所四室副主任 2021.07--2025.08航天长峰航天朝阳电源有限公司董事长、航 天朝阳电源党支部书记 中财网
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