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比依股份(603215):浙江比依电器股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
| 时间：2025年08月25日 19:00:49 中财网 |
证券代码： 证券简称：比依股份 公告编号：
浙江比依电器股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等实际情况。监事会一致同意公司2025年半年度报告及摘要。
议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：《浙江比依电器股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》监事会认为：公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，并相应废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度，符合中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定。
议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励计划规定的激励条件，同时根据2024年年度利润分配方案相应调整回购价格，有关本次回购事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。
议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司监事会
2025年8月26日
中财网