精艺股份(002295):半年报董事会决议

时间：2025年08月25日 19:30:52 中财网

原标题:精艺股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-046
广东精艺金属股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知已于2025年8月12日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2025年8月22日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人.4、主持人和列席人员：会议由董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于2025年半年度报告的议案》
公司根据生产经营情况等编制了《2025年半年度报告》，具体内容详见公司于2025年8月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2025年8月26日