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智能自控(002877):制定及修订公司部分制度
| 时间：2025年08月25日 19:35:19 中财网 |
关于制定及修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。结合实际情况，董事会同意公司制定及修订部分制度，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》具体如下：
| 序 号 | 名称 | 修改类别 | 是否尚需提交 股东大会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 |
| 6 | 防止股东占用公司资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 7 | 内部审计制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 |
| 9 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 10 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 |
| 11 | 累积投票实施细则 | 制定 | 是 |
| 12 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 13 | 对外担保制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | |
| 15 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 17 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 18 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 21 | 内幕信息知情人员制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 总经理细则 | 修订 | 否 |
| 25 | 财务管理制度 | 修订 | 否 |
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2025年8月25日
中财网