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智能自控(002877):董事会战略委员会实施细则（2025年8月）
| 时间：2025年08月25日 19:35:24 中财网 |
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《无锡智能自控工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专
门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董
事。
第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，
召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。
第三章职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会
审议决定。
第四章决策程序
第九条 由公司管理层及相关部门负责做好战略委员会决策的
前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由公司经理办公会进行初审，签发立项意见书，并报战略
委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报总经理办公会；
（四）由经理办公会进行评审，签发书面意见，并向战略委员会
提交正式提案。
第十条 战略委员会根据总经理办公会的提案召开会议，进行讨
论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给相关执行部门和总经理办公会。
第五章议事规则
第十一条 战略委员会召开会议，于会议召开前五天通知全体成
员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可授权委托其他一名成员主持。
第十二条 战略委员会会议应由不少于三分之二的成员出席方
可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议成员的过半数通过。
不能出席的成员需明确表决意向授权其他一名成员代为表决。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或书面表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 必要时，战略委员会可邀请公司其他董事、高级管理
人员及其他相关部门人员列席会议。
第十五条 战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见。战略委
员会履行职责的有关费用由公司承担。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不得少于二十年。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第十九条 战略委员会成员对因任职所了解的公司事宜均有保
密义务，不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。
第六章附则
第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2025年 8月
中财网