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振华重工(600320):振华重工关于公司独立董事任期届满辞任
| 时间：2025年08月25日 19:50:50 中财网 |
关于公司独立董事任期届满辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、独立董事辞任情况
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张华先生的书面辞呈。张华先生因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张华先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。具体情况如下：
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 |
| 张华 | 独立董事、薪酬与考 核委员会主任委员、 提名委员会委员、审 计委员会委员职务 | 2025年8月 25日 | 2027年6月 16日 | 连续担任独 立董事期限 已满六年 | 否 | 否 |
张华先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，张华先生的辞职人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。
张华先生的辞呈自送达董事会之日起生效。
张华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对张华先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网