光电股份(600184):北方光电股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
北方光电股份有限公司关于使用部分募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 增资对象：北方光电股份有限公司（以下简称公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）。 ? 增资金额：公司向西光防务增资39,180万元，增资资金来源为公司募集资金。 ? 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险。 公司于2025年8月25日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金39,180万元向全资子公司西光防务进行增资，用于实施募投项目“精确制导产品数字化研发制造能力建设项目”，公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）同意，公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18元，扣除与发行有关的费用人民币10,550,507.16元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元。截至2025年7月8日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025年7月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12686号）。 公司已开立募集资金专用账户，公司、保荐人与招商银行股份有限公司襄阳分行二、本次增资概述 （一）增资基本情况 根据《北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下：单位：万元
增资完成后，西光防务注册资本将由70,000万元增加至90,755.4166万元，西光防务股权结构不发生变化，公司仍持有其100%股权。 （二）审议情况 公司于2025年8月25日召开了第七届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。该议案无需提交股东会审议。 （三）本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。 三、增资标的基本情况 （一）基本情况 公司名称：西安北方光电科技防务有限公司 统一社会信用代码：91610102561486362E 公司类型：有限责任公司 公司股东：北方光电股份有限公司 成立时间：2010年11月1日 注册地：陕西省西安市 法定代表人：陈良 经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备修理；机械设备研发；显示器件制造；显示器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；计量技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 最近一年又一期的财务数据： 单位：元
（三）经查询，西光防务未被列为失信被执行人，信用状况良好，具备履约的能力。 四、本次增资对公司的影响 公司本次拟对全资子公司西光防务增资39,180万元人民币，资金来源为募集资金，是基于公司实施相关募投项目的建设需要，可以保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。增资后，西光防务仍为公司全资子公司，同时有利于提高其资本实力，有利于提高公司整体竞争实力，符合公司整体战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、本次增资募集资金的管理 为确保募集资金使用安全，西光防务已开立募集资金专项账户，正在与公司、募集资金专户开户银行及保荐人签订募集资金专户存储监管协议，增资款项将专门用于西光防务募投项目的建设。公司将督促西光防务严格按照《上市公司募集资金监管规则》等要求规范使用募集资金，确保募集资金使用合法、有效。 六、本次增资相关风险分析 审慎论证，但在未来募投项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响项目的完工进度和经济效益，导致项目未能实现预期效益的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 七、保荐人意见 经核查，保荐人认为：光电股份本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。综上，保荐人对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二○二五年八月二十六日 中财网
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