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宁波中百(600857):宁波中百股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议
| 时间：2025年08月25日 20:05:29 中财网 |
宁波中百股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
应出席会议的董事9人，实际出席9人。
本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司于2025年8月12日以电子通讯的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议于2025年8月22日上午，在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席9人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司2025年半年度总经理室工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过了《2025年半年度报告》及其摘要；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度报告》及其摘要。
本议案已事先经第十届审计委员会审核，并同意提交董事会审议。
3、审议并通过了《关于修改<公司章程>等公司制度的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改<公司章程>等公司制度的公告》。
本议案已事先经第十届审计委员会审核，并同意提交董事会审议。
4、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已事先经第十届审计委员会审核，并同意提交董事会审议。
5、审议并通过了《公司关于取消监事会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会的公告》。
6、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
7、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
上述3-5项内容均需提请公司2025年第一次临时股东会审议批准。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网