盛泰集团(605138):盛泰智造集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于2025年8月13日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十二次监事会会议通知。 （三）本次会议于2025年8月22日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》； 1、公司董事会对《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定； 2、《公司2025年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与到《公司2025年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司监事会 2025年8月26日 中财网
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