中航西飞(000768):召开2025年第二次临时股东会的通知
中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第十二次会议审议批准了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）下午14:50； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年9月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日上午9:15至2025年9月26日下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2025年9月19日。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》《关于修订<股东会议事规则>的公告》《关于修订<董事会议事规则>的公告》；议案4具体内容详见公司于2025年7月17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的公告》。 （二）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东。 （三）上述议案1至议案3均为特别决议事项，需经出席本次股东会 的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记； 本公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2025年9月23日和2025年9月24日 每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30 （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部 （四）登记办法 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。 2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件 或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。 3.异地股东可凭以上有关资料采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记。（需在2025年9月24日下午18：30前送达或发至公司） （五）会议联系方式 联系人：李 玮、庄金涛 联系电话：029-86846067、029-86847333 传真号码：029-86846031 电子邮箱：zhfj000768@avic.com 通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部 邮政编码：710089 （六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 第九届董事会第十二次会议决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十六日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360768 （二）投票简称：西飞投票 （三）填报表决意见： 本次会议所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年9月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2025年9月26日上午 9:15，结束时间为2025年9月26日下午15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业 附件2 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业
3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。 4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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