中航西飞(000768):半年报董事会决议
中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《2025年半年度报告全文及摘要》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议 通过。 （《2025年半年度报告全文》刊登在2025年8月26日巨潮资讯网；《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网） （二）批准《关于调整2025年固定资产投资暨修理计划的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 （三）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 在表决上述议案时，董事韩小军先生、安刚先生、董克功先生、陈伟光先生和楚海涛先生进行了回避，由其他4名非关联董事进行表决。 同意：4票，反对：0票，弃权：0票。 本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （详见公司2025年8月26日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业 集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》） （四）批准《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 （详见公司2025年8月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网上发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》） 二、备查文件 （一）第九届董事会第十二次会议决议； （二）董事会审计与风控委员会决议； （三）独立董事专门会议决议。 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十六日 中财网
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