汇中股份(300371):第六届董事会第二次会议决议
汇中仪表股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2025年8月14日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，现场出席董事9人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见公司2025年8月26日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过《关于 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）的议案》 公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》（英文版）的具体内容详见公司2025年8月26日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 董事会 2025年8月25日 中财网
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