兰卫医学(301060):董事会决议
上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2025年8月11日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-023）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）、《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及相关制度全文。 出席会议的董事对本次修订、制定的相关治理制度进行逐项表决，表决结果如下：4.01.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.02.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.03.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.04.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.05.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.06.审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.07.审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.08.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.09.审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.10.审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.11.审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.12.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.13.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.14.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.15.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.16.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.17.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.18.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.19.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.20.审议通过《关于修订<债权融资管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.21.审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.22.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.23.审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.24.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.25.审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案中，子议案4.01至子议案4.08尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2025年9月19日（星期五）下午15:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2025年8月26日 中财网
 |