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安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月25日 22:10:52 中财网 |
安徽合力股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月29日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月29日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司实施2025年中期利润分配的议案》 | √ |
| 2 | 《关于取消监事会及修订<公司章程>部分条款的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 | √ |
上述议案均已经公司第十一届董事会第十六次会议，第十一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：第2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600761 | 安徽合力 | 2025/9/23 |
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2025年9月24日至28日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以电话、传真、邮件等方式联系登记。
2、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
六、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系方式：
地址：公司行政楼四楼证券部
邮编：230601
电话：0551-63689787
传真：0551-63689666
邮箱：zqb@helichina.com
联系人：刘翔、方源
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2025年8月26日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司实施2025年中期利润分配的议案》 | |||
| 2 | 《关于取消监事会及修订<公司章程>部分条款的议 案》 | |||
| 3 | 《关于修订<公司股东会议事规则>等公司治理制度 的议案》 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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