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广安爱众(600979):四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议
| 时间：2025年08月25日 22:16:06 中财网 |
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 全体董事参加了本次会议。
? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
? 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2025年8月12日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年8月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2025年半年度报告》《四川广安爱众股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《总部组织机构设置及定岗定编定薪方案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<管理层人员薪酬与绩效管理办法>的议案》本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司管理层人员薪酬与绩效管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
（四）审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司合规管理办法》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网