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铜牛信息(300895):董事会决议
| 时间：2025年08月25日 22:50:52 中财网 |
北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件等方式送达
至各位董事。
2、本次会议于2025年8月25日以现场和通讯相结合的方式召
开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，以通
讯方式出席的董事6名。
4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管
理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形
成决议：
董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会2025年第二次会
议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日
中财网