壹连科技(301631):董事会决议
深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月14日以书面送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 2025年上半年，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议； 2、第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳壹连科技股份有限公司 董事会 2025年8月26日 中财网
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