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佳力奇(301586):首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
| 时间：2025年08月25日 00:06:31 中财网 |
证券代码： 证券简称：佳力奇 公告编号：
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1
、本次解除限售股份为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”或“发行人”）部分首次公开发行前已发行股份。
2、本次申请解除股份限售的股东户数共计29户，解除限售股份的数量为32,636,716股，占公司总股本的39.3330%。
3、本次解除限售股份上市流通日期为2025年8月28日（星期四）。
一、公司首次公开发行前已发行股份和上市后股份变动概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票20,743,876股，并于2024年8月28日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为62,231,627股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为82,975,503股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为63,302,966股，占公司发行后总股本的76.29%；无流通限制及限售安排的股份数量为19,672,537股，占公司发行后总股本的23.71%。
公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为1,071,339股，占公司总股本比例为1.29%。该部分限售股已于2025年3月3日上市流通。具体情况详见公司2025年3月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2025-002）。
82,975,503
截至本公告披露日，公司总股本为 股，尚未解除限售的股份数量为
62,231,627股，占公司总股本比例为75.00%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行股份，股份数量为32,636,716股，占公司总股本的39.3330%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。该部分限售股将于2025年8月28日限售期届满并上市流通。
（二）公司上市后股份变动情况
自公司首次公开发行股票并上市至本公告披露之日，公司股本数量未因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等事项发生变动。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共29名，为霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华控宁波”）、西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安现代”）、霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）（以下简称“华控湖北”）、中信建投资本管理有限公司－北京春霖股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京春霖”）、西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－南京明瑞一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“明瑞一号”）、霍尔果斯华控创业投资有限公司（以下简称“霍尔果斯华控”）、合肥产投国正创业投资有限公司－宿州市国惠创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠创业”）、西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－南京明瑞二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“明瑞二号”）、中航创新资本管理有限公司－中航航空产业链引导投资（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“航空产业链”）、北京念青创业投资管理有限公司－日照华翊汇创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“日照华翊”）、北京念青创业投资管理有限公司－潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊高精尖”）、杨继侠、成都瑞相投资管理有限公司－共青城瑞相基业拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城瑞相”）、陆玉计、井冈山惠丰达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠丰达”）、上海晖御物联网技术咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“上海晖御”）、何小平、天津市京平壹号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“京平壹号”）、航证科创投资有限公司（以下简称“航证科创”）、李彤、孙善忠、上海善达投资管理有限公司－宿州市美佳善达投资与资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“美佳善达”）、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“广东广垦”）、共青城惠华启力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城惠华”）、牛让、佘海军、张经刚、胡崇月、裴小红。上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出的承诺具体情况如下：
| 承诺类型 |
| 股份流通限 制和自愿锁 定、延长锁定 期限的承诺 |
| 股份流通限 制和自愿锁 定、延长锁定 期限的承诺 |
| 股份流通限 制和自愿锁 定、延长锁定 期限的承诺 |
| 股份流通限 |
| 制和自愿锁 定、延长锁定 期限的承诺 |
| 股东持股意 向及减持意 向的承诺 |
| 利润分配政 策的承诺 |
| 同业竞争、关 联交易、资金 占用方面的 承诺 |
| 规范和减少 关联交易的 承诺 |
| 稳定股价承 诺 |
| 填补被摊薄 即期回报的 承诺 |
| 依法承担赔 偿责任的承 诺 |
| 未能履行承 诺的约束措 施 |
| 未能履行承 诺的约束措 施 |
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年8月28日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为32,636,716股，占公司总股本的比例为39.3330%。
3、本次解除限售的股东户数为29户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
| 限售股类型 | 股东名称 | 所持限售股份总数 （股） | 本次解除限售数量 （股） |
| 首发前限售股 | 华控宁波 | 10,546,875 | 10,546,875 |
| 首发前限售股 | 西安现代 | 2,307,692 | 2,307,692 |
| 首发前限售股 | 华控湖北 | 1,953,125 | 1,953,125 |
| 首发前限售股 | 北京春霖 | 1,923,077 | 1,923,077 |
| 首发前限售股 | 明瑞一号 | 1,890,000 | 1,890,000 |
| 首发前限售股 | 霍尔果斯华控 | 1,750,000 | 1,750,000 |
| 首发前限售股 | 国惠创业 | 1,607,347 | 1,607,347 |
| 首发前限售股 | 明瑞二号 | 1,430,000 | 1,430,000 |
| 首发前限售股 | 航空产业链 | 1,377,726 | 1,377,726 |
| 首发前限售股 | 日照华翊 | 1,090,909 | 1,090,909 |
| 首发前限售股 | 潍坊高精尖 | 909,091 | 909,091 |
| 首发前限售股 | 杨继侠 | 816,750 | 816,750 |
| 首发前限售股 | 共青城瑞相 | 700,000 | 700,000 |
| 首发前限售股 | 陆玉计 | 626,030 | 626,030 |
| 首发前限售股 | 惠丰达 | 576,923 | 576,923 |
| 首发前限售股 | 上海晖御 | 576,923 | 576,923 |
| 首发前限售股 | 何小平 | 524,030 | 524,030 |
| 首发前限售股 | 京平壹号 | 461,523 | 461,523 |
| 首发前限售股 | 航证科创 | 459,242 | 459,242 |
| 首发前限售股 | 李彤 | 350,130 | 350,130 |
| 首发前限售股 | 孙善忠 | 187,773 | 187,773 |
| 首发前限售股 | 美佳善达 | 158,438 | 158,438 |
| 首发前限售股 | 广东广垦 | 115,400 | 115,400 |
| 首发前限售股 | 共青城惠华 | 71,182 | 71,182 |
| 首发前限售股 | 牛让 | 70,000 | 70,000 |
| 首发前限售股 | 佘海军 | 70,000 | 70,000 |
| 首发前限售股 | 张经刚 | 40,000 | 40,000 |
| 首发前限售股 | 胡崇月 | 34,980 | 34,980 |
| 首发前限售股 | 裴小红 | 11,550 | 11,550 |
注2：本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次解除限售股份后，公司股本结构变动情况如下：
| 本次变动前 | 本次变动增 加数量（股） | 本次变动减 少数量(股） | ||
| 数量（股） 比例（%） | ||||
| 数量（股） | ||||
| 62,231,627 | 75.00 | - | 32,167,193 | 30,064,434 |
| 0 | 0.00 | 469,523 | - | 469,523 |
| 62,231,627 | 75.00 | - | 32,636,716 | 29,594,911 |
| 20,743,876 | 25.00 | 32,167,193 | - | 52,911,069 |
| 82,975,503 | 100.00 | - | - | 82,975,503 |
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次申请上市流通的限售股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐人对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2
、限售股份解除限售申请表；
3
、股份结构表和限售股份明细表；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会
2025年8月25日
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