同辉信息(430090):第五届董事会第二十四次会议决议
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 12日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事唐红新、李芹因工作原因缺席，委托董事张之阳代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。 具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-095）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 2.出席会议的董事对各项子议案逐项进行表决，议案表决结果： 2.01制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-091）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.02制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-092）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.03制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-088）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.04制定《控股子公司管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-089）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.05制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-086）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.06制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-093）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.07制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-087）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.08制定《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-090）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.09修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-066）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.10修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-065）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.11修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-070）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.12修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-071）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.13修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.14修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.15修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-072）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.16修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-073）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.17修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.18修订《募集资金使用管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-074）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.19修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-075）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.20修订《防范关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-076）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.21修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于2025年8 月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-077）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.22修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2025年8 月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-078）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.23修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于2025年8 月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-079）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.24修订《股东会网络投票实施细则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-080）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.25修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于 2025年8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-081）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.26修订《董事会秘书工作细则》, 具体内容详见公司于 2025年 8 月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-082)。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.27修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-083）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.28修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-084）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 2.29修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-085）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。（子议案 2.03、2.06、2.08、2.09、2.10、2.11、2.13、2.14、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、2.23、2.24、2.27需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。） （三）审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司《2025年半年度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。 根据此财务报表，公司编制了《2025年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司于2025年8 月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-095）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-096）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司提请于2025年10月15日召开临时股东会，就上述相关议案提交临时股东会审议。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议 （二）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2025年 8月 25日 中财网
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