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*ST围海(002586):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月26日 10:05:22 中财网 |
浙江省围海建设集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2025年8月12日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2025年8月22日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、审议通过《<2025年半年度报告>及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年8月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2025年半年度报告全文》《浙江省围海建设集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年8月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年8月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司舆情管理制度》。
四、备查文件：
1、第七届董事会第二十八次会议决议
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日
中财网