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诚达药业(301201):董事会决议
| 时间：2025年08月26日 10:20:38 中财网 |
诚达药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度严格按照《公司法》《深圳证券及《公司章程》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。
诚达药业股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网