鸿特科技(300176):董事会决议
广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已送达全体董事。本次会议于2025年8月25日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2025年半年度报告》及摘要 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》 为提高资金利用率，防范外汇市场风险，公司董事会同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）在合计不超过人民币3亿元（或其他等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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