扬电科技(301012):董事会决议
江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州 姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2025 年8月18日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司高级管理人 员列席了会议。本次董事会由董事长王玉楹先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及摘要。 2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议； 2、江苏扬电科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次 会议决议。 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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