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启明信息(002232):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月26日 10:56:01 中财网 |
启明信息技术股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事
会第十三次会议于2025年8月25日15:00以通讯会议形式召开。本
次会议的会议通知已于2025年8月15日以书面、电话、电子邮件
等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实
际以通讯方式出席并表决监事3人，公司高级管理人员列席本次
会议，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
截至2025年6月30日，公司总资产18.48亿元，归属于上市公
司股东的净资产13.95亿元，上半年累计实现营业收入3.30亿元,
实现归属于上市公司股东的净利润1,418.81万元。
经审核，监事会全体成员认为《2025年半年度报告》全文及
摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-019）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。
详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
2025-020）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二五年八月二十六日
中财网