|
万丰奥威(002085):召开2025年第一次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月26日 11:06:04 中财网 |
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3 2025 8 23
、会议召开的合法、合规性：公司于 年月 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
1 2025 9 11 14:30
（）现场会议时间： 年月 日下午
（2）网络投票时间：2025年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5
、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6 2025 9 8
、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 年月日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 1.00 | 《2025年半年度利润分配议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的 议案》 | √ |
| 10.00 | < > 《关于修订规范与关联方资金往来管理制度的 议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于选举公司独立董事的议案》 | √ |
上述提案中，提案2、提案3和提案4属于特别决议事项，需经出席股东大会的股根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计5%
持有公司 以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东大会中《关于选举公司独立董事的议案》仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记事项
1
、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；3
（）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
4
（）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2025年9月9日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00
3、本次会议联系方式：
联系人：王燕杰
电 话：0575-86298339
0575-86298339
传 真：
邮 箱：yanjie.wang@wfjt.com
地 址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1 362085
、投票代码与投票简称：投票代码为“ ”，投票简称为“万丰投票”。
2、填报表决意见：
对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
下午 。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日上午9:15，结束时间为2025年9月11日下午15:00。
2
、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
本人（或本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累计投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2025年半年度利润分配议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订<关联交易公允决策制度>的 议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修订<控股股东和实际控制人行为 规范>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修订<规范与关联方资金往来管理 制度>的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于选举公司独立董事的议案》 | √ |
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
中财网