中科金财(002657):2025年第二次临时股东会决议
北京中科金财科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年8月25日（星期一）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2025年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15—下午15:00。本次股东会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。 2.参加本次股东会的股东及股东授权代表共564人，代表股份38,622,842股，占上市公司总股份的11.3579%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为34,670,187股，占上市公司总股份的10.1956%；参加网络投票的股东为560人，其所持有表决权的股份总数为3,952,655股，占上市公司总股份的1.1624%。 3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次会议对提请股东会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案： 1.关于《北京中科金财科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 表决结果： 同意38,526,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7514％； 反对60,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1570％； 弃权35,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％。 其中，中小投资者表决结果为： 同意7,638,371股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7585％； 反对60,620股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7838％； 弃权35,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4577％。 2.关于《北京中科金财科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 表决结果： 同意38,526,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.7509％； 反对61,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.1588％； 弃权34,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％。 其中，中小投资者表决结果为： 同意7,638,171股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7559％； 反对61,320股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7928％； 弃权34,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4512％。 3.关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 表决结果： 同意38,526,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.7509％； 反对60,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％； 弃权35,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％。 其中，中小投资者表决结果为： 同意7,638,171股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7559％； 反对60,820股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7864％； 弃权35,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4577％。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2.律师姓名：王鑫、王映涵 3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。 北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1.北京中科金财科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。 2．北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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