|
中信海直(000099):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月26日 11:10:45 中财网 |
中信海洋直升机股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年8月22日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2025年8月15日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于2025年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过公司2025年半年度利润分配预案
同意将公司2025半年度利润分配预案提交2025年第二次临时股东大会审议。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
第八届监事会第十次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司监事会
2025年8月26日
中财网