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东信和平(002017):董事会提名委员会工作细则（2025年8月）
| 时间：2025年08月26日 11:16:28 中财网 |
提名委员会工作细则
（经第八届董事会第十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条 为规范东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的提名管理，优化董事会组成，完善公司治理结构，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责
拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章人员组成
第三条 提名委员会成员由5名公司董事组成，其中独立董事应
当过半数并担任召集人，由董事会选举产生。
第四条提名委员会设主任（召集人）一名，负责召集和主持委
员会会议；当委员会主任不能履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。
第五条提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，
可以连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，否则不得被无故解除职务。
第六条任期届满前，如有委员辞去董事职务，则应当向董事会
提交书面辞职报告，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据本细则规定补足人数。
第七条《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提
名委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条提名委员会行使职权应符合法律、法规、规范性文件、
《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章会议的召开和通知
第十一条提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前五天
通知全体委员，如情况紧急需要尽快召开提名委员会会议的，会议通知不受前述时限的约束，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席可委托其他一名委员（独立董事）主持。
提名委员会主任委员负责会议的召集，当主任委员不能或无法履
行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由提名委员会其他一名独立董事委员履行召集人职责。
第十二条 提名委员会会议一般应以现场会议方式召开，也可采
取视频会议、电话会议或通讯方式召开会议。采取通讯方式召开会议的，委员的意见、建议或表决结果，应以书面形式当天传达给公司，同时寄出原件。
第十三条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十四条 会议通知应备附内容完整的议案。
第十五条 提名委员会会议通知应采用传真、电子邮件、电话、
专人送达或邮寄等方式通知全体成员。采用电话、电子邮件等方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到
会议通知。委员会成员收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
第五章 决策程序
第十六条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，
结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议，通过后，遵照实施。
第十七条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经
理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条
件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议
和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第六章 议事与表决程序
第十八条提名委员会会议应由三分之二以上的委员（含三分之
二）出席方可举行，由委员会主任主持，委员会主任不能出席时可委托提名委员会其他一名委员主持。必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 提名委员会委员应亲自出席会议，以视频会议、电话
会议方式参加会议的，视为本人出席会议。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。
第二十条提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委
员代为出席会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十一条提名委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方
为有效。提名委员会委员每人享有一票表决权。
第二十二条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进
行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十四条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司承担。
第二十五条提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当
事人应回避。当事人对相关事项亦不得行使表决权。
第二十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和决议内容
必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十七条 提名委员会会议应进行会议记录。提名委员会决议
的书面文件作为公司档案应进行存档。
第二十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。对于确实难以形成统一意见的议案，应向董事会提交各项不同意见并作出说明。
第二十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。否则要对由此引起的不良后果承担法律责任。
第七章 附则
第三十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定执行。本细则如与往后修改、颁布的法律、法规、规范性文件或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第三十一条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第三十二条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
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