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*ST节能(000820):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年08月26日 11:21:20 中财网 |
神雾节能股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有否决议案。
2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场召开时间2025年8月25日14:30
召开地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼
召开方式：现场和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长朱林
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东151人，代表有表决权的股份数为
268,603,320股，占公司有表决权股份总数的41.5438%。
其中：
出席现场会议的股东4人，代表股份245,615,700股，占公司有表决权股份总数的37.9884%；通过网络投票出席会议的股东147人，代表股份22,987,620股，占公司有表决权股份总数的3.5554％。
3.本次会议由公司董事会召集，董事长朱林先生主持，采用现场及网络方式表决；董事朱林、余良程、董郭静现场出席会议，董事崔博、丁晓殊、钱传海、王绍佳、郭永生、肖敏视频出席会议。江苏天察律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：
1、《关于公司拟对外投资的议案》
总表决情况：
同意267,716,620股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6699%反对650,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2422%；弃权236，100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0879％。
中小股东总表决情况：
同意29,116,620股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.0447％；反对650,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.1684％；弃权236,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.7869％。
表决结果：通过。
2、《关于公司拟设立控股子公司的议案》
总表决情况：
同意267,718,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6705%反对649,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2416%；弃权236，100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0879％。
中小股东总表决情况：
同意29,118,220股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.0500％；反对649,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.1631％；弃权236,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.7869％。
表决结果：通过。
3、《关于续聘2025年度审计机构和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意267,718,920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6707%反对648,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2414%；弃权236,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0879％。
中小股东总表决情况：
同意29,118,920股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.0523％；反对648,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.1608％；弃权236,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.7869％。
表决结果：通过。
以上所有议案均获得了通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所
2、律师姓名：徐驰、冯华丽
3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国大陆地区内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。
神雾节能股份有限公司董事会
2025年8月25日
中财网