鹭燕医药(002788):第六届董事会第六次会议决议
鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以邮件形式发出第六届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2025年8月22日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 《鹭燕医药股份有限公司2025年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2025年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 （二）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 同意公司第六届董事会审计委员会成员由4名调整为3名，调整后，第六届董事会审计委员会成员为：叶少琴（独立董事）、吴俊龙（独立董事）、许其专，其中叶少琴为第六届董事会审计委员会主任委员，叶少琴为会计专业人士,任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满。 （三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》《董事会合规委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《反舞弊管理制度》《母公司总经理工作细则》《募集资金专项管理制度》《内部控制缺陷认定标准》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《控股子公司总经理工作细则》进行修订。 拟修订后的上述制度全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。 同意制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。拟制定后的《董事、高级管理人员离职管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （五）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100% 同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。拟制定后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》； （二）《鹭燕医药股份有限公司第六届审计委员会第八次会议纪要》。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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