威领股份(002667):半年报董事会决议

时间：2025年08月26日 11:31:33 中财网

原标题:威领股份:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日10:00在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第十三次会议决议
特此公告
威领新能源股份有限公司
董事会
2025年 8月 25日