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兴业银锡(000426):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月26日 11:31:40 中财网 |
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2025年8月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月22日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事李伍波通过视频方式参会）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年半年度报告》《兴业银锡：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-70）。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-71）。
3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-71）。
4.审议通过了《关于修订<董事会议议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-71）。
5.审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：总裁工作细则》。
6.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：独立董事制度》。
7.审议通过了《关于修订<董事会审计与法律委员会工作细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会工作细则》。
8.审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会战略与投资委员会工作细则》。
9.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
10.审议通过了《关于修订<董事会提名与治理委员会工作细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会提名与治理委员会工作细则》。
11.审议通过了《关于修订<董事会环境、社会与管治委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会环境、社会与管治委员会工作细则》。
12.审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
13.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事、高级管理人员离职管理制度》。
14.审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-72）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
2、公司董事会审计与法律委员会、董事会提名与治理委员会等会议文件。
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
中财网