|
钧达股份(002865):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月26日 11:40:51 中财网 |
海南钧达新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开。公司于2025年8月11日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人，会议由董事长陆徐杨主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2025年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——-半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《2025年中期報告》《截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告》。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站
(http://www.hkexnews.hk)同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二次会议决议。
（二）公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日
中财网