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山东赫达(002810):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月26日 11:40:53 中财网 |
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于公司第九届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8
月 12日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九
届监事会第十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025年 8月 22日在公司会议室召开，应出席监事 3人，
实际出席监事 3人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次
会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2025年半年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于<公司募集资金 2025年半年度存放与使用情
2025-068
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
况的专项报告>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<公司 2025年中期利润分配预案>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的要求，不存在损害公司股东、特别是中小股
东利益的情形。监事会同意公司 2025年中期利润分配预案。
三、备查文件
公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十二日
中财网