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威孚高科(000581):召开2025年第三次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月26日 11:46:22 中财网 |
关于召开 2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
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、会议召开的合法性、合规性：
本次股东会召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月15日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间；
5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：
A股股权登记日/B股最后交易日：2025年9月5日（星期五）。B股股东应在2025年9月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年9月5日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
| 提案 编码 100 非累积 1.00 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.00 3.01 3.02 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |
| 关于续聘2025年度审计机构的议案 | √ | |
| 关于制定及修订部分公司治理制度的议案 | √作为投票对象的子 议案数：（5） | |
| 修订《独立董事制度》 | √ | |
| 修订《关联交易管理制度》 | √ | |
| 修订《募集资金管理办法》 | √ | |
| 修订《股东会网络投票工作制度》 | √ | |
| 修订《累积投票制实施细则》 | √ | |
| 关于制定及修订H股发行上市后适用的公司治理制度的议案 | √作为投票对象的子 议案数：（2） | |
| 修订《独立董事制度（草案）》 | √ | |
| 修订《关联（连）交易管理制度（草案）》 | √ |
（三）其他事项说明
1、本次议案为普通决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
2、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函、传真或电子邮件办理登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年9月11日（上午9:00－11:30，下午13:00－16:00）；（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐看、郑思涵
联系电话：0510-80505999
传真：0510-80505199
电子邮箱：Web@weifu.com.cn
联系地址：江苏省无锡市新吴区华山路6号
邮政编码：214028
2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360581（A股、B股）
2、投票简称：威孚投票
3、填报表决意见及选举票数
本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1 2025 9 15 9 15
、互联网投票系统开始投票的时间为 年 月 日上午 ： ，结束时间为2025年9月15日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公
| 1、委托人 2、受托人 3、授权委托书 4、委托人签名（ 委托人为法人的， | 名 称 | |
| 证件号码 | ||
| 持有上市公司股份的性质 | ||
| 股票账户卡号码 | ||
| 持股数量 | ||
| 姓 名 | ||
| 身份证号码 | ||
| 签发日期 | ||
| 有效期限 | 截至本次股东会结束 | |
| 提案 编码 100 非累积 1.00 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.00 3.01 3.02 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的 栏目可以投 票 | |||||
| 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||
| 关于续聘2025年度审计机构的议案 | √ | ||||
| 关于制定及修订部分公司治理制度的议案 | √ | ||||
| 修订《独立董事制度》 | √ | ||||
| 修订《关联交易管理制度》 | √ | ||||
| 修订《募集资金管理办法》 | √ | ||||
| 修订《股东会网络投票工作制度》 | √ | ||||
| 修订《累积投票制实施细则》 | √ | ||||
| 关于制定及修订H股发行上市后适用的公司治理 制度的议案 | √ | ||||
| 修订《独立董事制度（草案）》 | √ | ||||
| 修订《关联（连）交易管理制度（草案）》 | √ |
□是 □否
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