易成新能(300080):增加2025年度日常关联交易预计额度
河南易成新能源股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要，预计公司2025年与关联方发生日常关联交易额度不超过271,726.75万元。详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。 2025年8月25日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，同意公司增加与关联方发生日常关联交易预计额度52,100.00万元。关联董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生已对本议案回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 一、增加2025年度日常关联交易预计 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系 （一）中国平煤神马控股集团有限公司
1.定价原则 公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 2.付款安排 结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。 3.相关协议约定 公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述日常关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者利益的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述日常关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议的审议情况 公司董事会增加2025年度日常关联交易预计额度的事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，关联交易事项将依据《公司章程》及其他关联交易相关的法律法规进行决策程序，关联交易将遵循自愿、平等、公允的准则，不存在损害公司及非关联股东权益的情形，不存在利益转移不公平的情况。关联交易事项不会影响公司的独立性，公司不会对关联方产生依赖。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合有关规定的要求，我们一致同意本次关联交易事宜，上述事项经董事会非关联董事表决通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。 六、备查文件 1.公司第六届董事会第二十九次会议决议； 2.公司第六届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年八月二十六日 中财网
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