易成新能(300080):聘任公司董事会秘书

时间:2025年08月26日 12:41:03 中财网
原标题:易成新能:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2025-080
河南易成新能源股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任潘政烁先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

潘政烁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相适应的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

董事会秘书联系方式如下:
电话:0371-89988672
传真:0371-89988673
电子邮箱:zqb@ycne.com.cn
通讯地址:河南省郑州市商务外环路20号海联大厦
邮政编码:450018
特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年八月二十六日
附件:
潘政烁先生简历
潘政烁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年5月出生,中共党员,研究生学历。历任中国平煤神马集团资本运营部科员、法务副主管、法务主管,资产清理整合办公室法律顾问兼任法务部主管,河南中平融资担保有限公司总法律顾问。2025年5月至今,任河南易成新能源股份有限公司总法律顾问。

截至本公告日,潘政烁先生未直接或间接持有公司任何股份,与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

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