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包钢股份(600010):包钢股份2025年第二次独立董事专门会议决议
| 时间：2025年08月26日 13:05:38 中财网 |
2025年第二次独立董事专门会议决议
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年第二次独立董事专门会议会议于2025年8月22日以通讯
方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举肖军先生担任
会议召集人并主持会议，会议应参会独立董事4人，实际参
会独立董事4人。本次会议符合《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司独立董事
工作规则》等有关规定。
全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通
基础上，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于对包钢集团财务有限责任公司2025
年半年度风险评估报告》
我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企
业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反国家金融监督
管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，
财务公司的各项监管指标符合该办法的要求规定；财务公司
成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经
营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
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