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包钢股份(600010):包钢股份第七届董事会第三十四次会议决议
| 时间：2025年08月26日 13:05:38 中财网 |
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十四次会议通知和议案等书面材料于2025年7月15日以专
人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年7月25日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表
决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2025年半年度报告》
公司2025年半年度报告内容详见8月26日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年半年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年半
年度报告摘要）》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司2025
年半年度风险评估报告》
关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告内容详见8
月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对包钢集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。
本事项已经2025年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确
同意的意见。
议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。关联董事张
昭、韩培信、王占成、刘宓回避表决。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025年8月25日
中财网