国力股份(688103):昆山国力电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年08月26日 13:21:23 中财网

原标题:国力股份:昆山国力电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-052
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年8月25日
（二）股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,375,113
普通股股东所持有表决权数量	39,375,113
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	41.4914
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.4914

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长尹剑平先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,366,013	99.9768	8,700	0.0220	400	0.0012

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,366,013	99.9768	8,700	0.0220	400	0.0012

3、议案名称：《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,373,713	99.9964	1,000	0.0025	400	0.0011

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于变更公司 可转换公司债 券部分募投项 目的议案》	5,633 ,503	99.9751	1,000	0.0177	400	0.0072

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1和议案2属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、宋伟鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会