泰和新材(002254):半年报监事会决议

时间：2025年08月26日 13:31:40 中财网

原标题:泰和新材:半年报监事会决议公告

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-059 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十五次会议（例行会议）于2025年8月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集和主持，会议通知于2025年8月11日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，顾丽萍女士、马瑞军先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
1、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于审核 2025年半年度报告的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议泰和新材集团股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于审核募集资金 2025年上半年存放与使用情况报告的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《募集资金2025年上半年存放与使用情况报告》真实、准确地反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司
监 事 会
2025年8月26日