锡装股份(001332):召开2025年第一次临时股东大会的通知
无锡化工装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 2025 （一）股东大会届次： 年第一次临时股东大会 2025 8 25 （二）会议召集人：公司董事会。经 年月 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月23日14:30； 2、网络投票时间为：2025年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）、《关于修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-036）、《无锡化工装备股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 （三）特别强调事项 上述提案1.00为普通决议事项，即由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。 上述提案2.00为逐项表决的提案，共三个子议案2.01、2.02、2.03，均为特别决议事项，即由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。 本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 （一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。 股东需填写《无锡化工装备股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件2），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。 （二）登记时间：现场登记时间为2025年9月22日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2025年9月22日下午16:30前送达至公司。 （三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除股东的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件和本次股东大会的授权委托书（详见附件3）。 2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件3）、股票账户卡。 （四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东还可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。 五、联系方式 联系人：徐高尚、杨欢 联系电话：0510-85633777 传真号码：0510-85633888 电子信箱：zqsw@wce.cn 联系地址：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司四楼董事会办公室。 六、备查文件 （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》（三）深交所要求的其他文件。 七、附件 （一）附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 （二）附件2：《股东大会参会股东登记表》 （三）附件3：《2025年第一次临时股东大会授权委托书》 特此公告。 无锡化工装备股份有限公司董事会 2025年8月26日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：361332；投票简称：锡装投票。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月23日上午9:15，结束时间为2025年9月23日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 无锡化工装备股份有限公司 股东大会参会股东登记表
附件3： 无锡化工装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 无锡化工装备股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席无锡化工装备股份有 附件3： 无锡化工装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 无锡化工装备股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席无锡化工装备股份有
委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码：受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码： 本委托书签署日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。 中财网
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