英 力 特(000635):第九届董事会董事会第四十一次会议决议
宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第四十一次会议通知于2025年8月11日以专人送达或电子邮件方式 向公司董事发出。 2.本次会议于2025年8月22日在公司308会议室以现场形式召 开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由副董事长眭明忠先生与董事长李勇先生主持（眭明 忠先生主持关于选举第九届董事会董事长的议案，李勇先生主持其他议案），部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九 届董事会董事长的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经 股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第九届董事会全体董事推选，选举李勇先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 审议该议案时，李勇先生作为关联董事回避了表决。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分 董事会专门委员会委员的议案》； 由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会 成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：
年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估 报告的议案》； 公司《2025年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等 金融业务风险评估报告》刊载于同日巨潮资讯网。 5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半 年度报告及报告摘要的议案》； 公司《2025年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网， 《2025年半年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》《证券日报》。 6.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计 2025年度日常关联交易的议案》； 在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段 春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交2025年第五次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 公司《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》刊载于同日 巨潮资讯网。 7.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<宁夏英力 特化工股份有限公司2025年度经理层成员经营业绩责任书>的议案》。 为激发企业活力，提高企业发展效率，同意《宁夏英力特化工股 份有限公司2025年度经理层成员经营业绩责任书》的编制。 审议该议案时，张永璞先生作为关联董事回避了表决。 8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025 年第五次临时股东会的议案》。 公司《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》刊载于同日巨 潮资讯网。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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