英 力 特(000635):补充预计2025年度日常关联交易
宁夏英力特化工股份有限公司 关于补充预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月 22日召开第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于补充预计 2025年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，2025年拟 补充预计与实际控制人国家能源集团投资有限责任公司的所属单位 发生交易金额15,459.30万元。审议该议案时，关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东会审议。公司2025年第五次临时股东会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 补充预计2025年度与关联方发生日常交易15,459.30万元，具体 明细如下表： 单位：万元
（一）关联方基本情况 国能宁夏能源销售有限公司 法定代表人:刘伟 法定住所：宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦B座 12层 注册资本：20001万元 成立日期：2017年9月25日 经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电 气安装服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：销售代理；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；石灰和石膏销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；发电技术服务；热力生产和供应；供冷服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；储能技术服务；数据处理和存储支持服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电气设备销售；充电桩销售；工业互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；运行效能评估服务；船舶租赁；集中式快速充电站；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；供应链管理服务；电动汽车充电基础设施运营；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 2024年度主要财务数据：总资产:28,384.06万元；净资 产:27,389.49万元；营业收入:11,482.10万元；净利润:6,691.22万元。 （二）与本公司的关联关系 上述单位与公司均同受国家能源集团实际控制，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》规定的关联人情形，为公司关联法人。 （三）履约能力分析 上述公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交 易系本公司正常生产经营所需。 三、定价政策和定价依据 公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则， 以市场公允价格为结算依据。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与 日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 公司与上述关联单位均独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资 产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。 五、独立董事专门会议核查意见 2025年8月15日公司独立董事专门会议第十一次会议以通讯形 式召开，会议审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的 议案》，全体独立董事一致同意将《关于补充预计2025年度日常关 联交易的议案》提交公司第九届董事会第四十一次会议审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下： 公司与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司控制的单位 发生交易为日常经营所需，有利于促进公司稳定经营，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。 六、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第九届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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